Hermes Washington Antunez Souza
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Hermes Washington Antunez Souza sanciones internacionales?
No, Hermes Washington Antunez Souza no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Hermes Washington Antunez Souza un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Hermes Washington Antunez Souza se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Hermes Washington Antunez Souza y la regulación AML en Uruguay?
Hermes Washington Antunez Souza es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Hermes Washington Antunez Souza:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |