Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi

Sancionado

Última actualización: 29/01/2024

Nombre: Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi

Sexo: label.gender.f

Nacimiento: 1958-12-27

Nacionalidad: TUN

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
-	fille de Saida DHERIF - mariée à Mohamed Montassar MEHERZI - Personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs init
-	Sales director. Daughter of Saida Dherif. Spouse of Mohamed Montassar Meherzi.
-

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi sanciones internacionales?

Sí, Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi:

Nombre	Información	Fuente
European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions	Sancionados	EU
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR
Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels	Sancionados	FRA-DGT FRA

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