Alejandra De Bellis Bonilla
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alejandra De Bellis Bonilla sanciones internacionales?
No, Alejandra De Bellis Bonilla no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alejandra De Bellis Bonilla un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alejandra De Bellis Bonilla se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Alejandra De Bellis Bonilla y la regulación AML en Uruguay?
Alejandra De Bellis Bonilla es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alejandra De Bellis Bonilla:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |