Rosario Maria Carbonell Mena
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rosario Maria Carbonell Mena sanciones internacionales?
No, Rosario Maria Carbonell Mena no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rosario Maria Carbonell Mena un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rosario Maria Carbonell Mena se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Rosario Maria Carbonell Mena y la regulación AML en Uruguay?
Rosario Maria Carbonell Mena es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rosario Maria Carbonell Mena:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |