Lawrence Augusto Castro Vivas
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lawrence Augusto Castro Vivas sanciones internacionales?
No, Lawrence Augusto Castro Vivas no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lawrence Augusto Castro Vivas un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lawrence Augusto Castro Vivas se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Lawrence Augusto Castro Vivas y la regulación AML en Venezuela?
Lawrence Augusto Castro Vivas es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lawrence Augusto Castro Vivas:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |