Zviad Kharazishvili

Sancionado

Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Zviad Kharazishvili

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1975-03-20 GEO

Nacionalidad: GEO

Tipo de persona: label.person_type.P

Nombre parcial: Khareba

Nombre original: ზვიად ხარაზიშვილი

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.GLOMAG] - Global Magnitsky Sanctions	Program GLOMAG
-	Zviad Kharazishvili is an involved person within the meaning of the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 on the basis of the following ground: Zviad Kharazishvili is and/or has been responsi
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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Zviad Kharazishvili sanciones internacionales?

Sí, Zviad Kharazishvili está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Zviad Kharazishvili?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Zviad Kharazishvili:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR

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