Lya Vanessa Gularte Ramirez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lya Vanessa Gularte Ramirez sanciones internacionales?
No, Lya Vanessa Gularte Ramirez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lya Vanessa Gularte Ramirez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lya Vanessa Gularte Ramirez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Lya Vanessa Gularte Ramirez y la regulación AML en Uruguay?
Lya Vanessa Gularte Ramirez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lya Vanessa Gularte Ramirez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |