Florencia Perazzoli Gato
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Florencia Perazzoli Gato sanciones internacionales?
No, Florencia Perazzoli Gato no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Florencia Perazzoli Gato un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Florencia Perazzoli Gato se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Florencia Perazzoli Gato y la regulación AML en Uruguay?
Florencia Perazzoli Gato es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Florencia Perazzoli Gato:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |