Maria Cristina Lamela Ceppi
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Cristina Lamela Ceppi sanciones internacionales?
No, Maria Cristina Lamela Ceppi no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Cristina Lamela Ceppi un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Cristina Lamela Ceppi se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Cristina Lamela Ceppi y la regulación AML en Uruguay?
Maria Cristina Lamela Ceppi es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Cristina Lamela Ceppi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |