Daniel Enrique Fernandez Castro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Daniel Enrique Fernandez Castro sanciones internacionales?
No, Daniel Enrique Fernandez Castro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Daniel Enrique Fernandez Castro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Daniel Enrique Fernandez Castro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Daniel Enrique Fernandez Castro y la regulación AML en Uruguay?
Daniel Enrique Fernandez Castro es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Daniel Enrique Fernandez Castro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |