Gabriella Schiappapietra Scalabrini
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gabriella Schiappapietra Scalabrini sanciones internacionales?
No, Gabriella Schiappapietra Scalabrini no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Gabriella Schiappapietra Scalabrini un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Gabriella Schiappapietra Scalabrini se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Gabriella Schiappapietra Scalabrini y la regulación AML en Uruguay?
Gabriella Schiappapietra Scalabrini es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gabriella Schiappapietra Scalabrini:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |