Walter Rafael De Los Santos Irrazabal
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Walter Rafael De Los Santos Irrazabal sanciones internacionales?
No, Walter Rafael De Los Santos Irrazabal no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Walter Rafael De Los Santos Irrazabal un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Walter Rafael De Los Santos Irrazabal se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Walter Rafael De Los Santos Irrazabal y la regulación AML en Uruguay?
Walter Rafael De Los Santos Irrazabal es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Walter Rafael De Los Santos Irrazabal:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |