Jaume Tor Porta
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jaume Tor Porta sanciones internacionales?
No, Jaume Tor Porta no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jaume Tor Porta un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jaume Tor Porta se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Jaume Tor Porta y la regulación AML en Andorra?
Jaume Tor Porta es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jaume Tor Porta:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial del Consell Principal de Justícia del Principat d'Andorra | PEPs | AND |