Marcos Vinicius Guimaraes Santos
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marcos Vinicius Guimaraes Santos sanciones internacionales?
No, Marcos Vinicius Guimaraes Santos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marcos Vinicius Guimaraes Santos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Marcos Vinicius Guimaraes Santos, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Marcos Vinicius Guimaraes Santos y la regulación AML en Brasil?
Marcos Vinicius Guimaraes Santos es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marcos Vinicius Guimaraes Santos:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |