Alfredo Alfonso Torrealba
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alfredo Alfonso Torrealba sanciones internacionales?
No, Alfredo Alfonso Torrealba no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alfredo Alfonso Torrealba un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alfredo Alfonso Torrealba se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Alfredo Alfonso Torrealba y la regulación AML en Venezuela?
Alfredo Alfonso Torrealba es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alfredo Alfonso Torrealba:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |