Mohd Zamruni Khalid
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mohd Zamruni Khalid sanciones internacionales?
No, Mohd Zamruni Khalid no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mohd Zamruni Khalid un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mohd Zamruni Khalid se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Mohd Zamruni Khalid y la regulación AML en Portugal?
Mohd Zamruni Khalid es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mohd Zamruni Khalid:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website Oficial do Portal Diplomático de Portugal | PEPs | PRT |