Márcia Sofia Gomes Lima
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Márcia Sofia Gomes Lima sanciones internacionales?
No, Márcia Sofia Gomes Lima no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Márcia Sofia Gomes Lima un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Márcia Sofia Gomes Lima se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Márcia Sofia Gomes Lima y la regulación AML en Portugal?
Márcia Sofia Gomes Lima es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Márcia Sofia Gomes Lima:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |