Rafael Eduardo Seijas Alonso
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rafael Eduardo Seijas Alonso sanciones internacionales?
No, Rafael Eduardo Seijas Alonso no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rafael Eduardo Seijas Alonso un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rafael Eduardo Seijas Alonso se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Rafael Eduardo Seijas Alonso y la regulación AML en Uruguay?
Rafael Eduardo Seijas Alonso es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rafael Eduardo Seijas Alonso:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |