Ana Carina Pasarello Canepa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ana Carina Pasarello Canepa sanciones internacionales?
No, Ana Carina Pasarello Canepa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ana Carina Pasarello Canepa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ana Carina Pasarello Canepa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ana Carina Pasarello Canepa y la regulación AML en Uruguay?
Ana Carina Pasarello Canepa es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ana Carina Pasarello Canepa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |