Estefania Jessica Tartaglia Ibarra
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Estefania Jessica Tartaglia Ibarra sanciones internacionales?
No, Estefania Jessica Tartaglia Ibarra no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Estefania Jessica Tartaglia Ibarra un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Estefania Jessica Tartaglia Ibarra se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Estefania Jessica Tartaglia Ibarra y la regulación AML en Uruguay?
Estefania Jessica Tartaglia Ibarra es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Estefania Jessica Tartaglia Ibarra:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |