Gerardo Alfredo Marquez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gerardo Alfredo Marquez sanciones internacionales?
No, Gerardo Alfredo Marquez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Gerardo Alfredo Marquez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Gerardo Alfredo Marquez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Gerardo Alfredo Marquez y la regulación AML en Venezuela?
Gerardo Alfredo Marquez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gerardo Alfredo Marquez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |