Maria Carolina Bird Gorozurreta
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Carolina Bird Gorozurreta sanciones internacionales?
No, Maria Carolina Bird Gorozurreta no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Carolina Bird Gorozurreta un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Carolina Bird Gorozurreta y la regulación AML en Uruguay?
Maria Carolina Bird Gorozurreta es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Maria Carolina Bird Gorozurreta y la regulación AML en Uruguay?
Maria Carolina Bird Gorozurreta es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Carolina Bird Gorozurreta:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |