German Gonzalo Sanchez Rey
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
Noticias adversas
- https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/cae-en-madrid-el-narcotraficante-alias-el-coletas-198828
- https://www.icndiario.com/2018/03/el-coletas-jefe-narco-colombiano-detenido-en-espana/
- https://www.farodevigo.es/sucesos/2018/03/28/cae-madrid-peticion-ee-uu-16047959.html
- https://www.farodevigo.es/sucesos/2010/06/08/capo-colombiano-capturado-bogota-sera-17838861.html
- https://www.farodevigo.es/sucesos/2012/09/20/venezuela-captura-loco-barrera-mayores-17619572.html
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene German Gonzalo Sanchez Rey sanciones internacionales?
Sí, German Gonzalo Sanchez Rey está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de German Gonzalo Sanchez Rey?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre German Gonzalo Sanchez Rey: