Su Choe Kwang
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | Choe Kwang Su a été identifié par le groupe d’experts des Nations unies comme représentant la Haegeumgang Trading Company. En cette qualité, Choe Kwang Su a signé un contrat de coopération militaire e |
| - | Representative of Haegeumgang Trading Company |
| - | Annex XVI EU Listing not UN. Choe Kwang Su has been identified by the UN Panel of Experts as a representative of Haegeumgang Trading Company. |
| - | (UK Sanctions List Ref):DPR0005 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (Further Identifiying Information):Associations with Haegeumgang Trading Corporation and DPRK Embassy Pretoria (UK Stat |
| - | (UK Sanctions List Ref):DPR0005 Associations with Haegeumgang Trading Corporation and DPRK Embassy Pretoria (UK Statement of Reasons):Choe Kwang Su has been identified by the UN Panel of Experts as a |
| - | (UK Sanctions List Ref):DPR0005. Associations with Haegeumgang Trading Corporation and DPRK Embassy Pretoria (UK Statement of Reasons):Choe Kwang Su has been identified by the UN Panel of Experts as a |
| - | Choe Kwang Su has been identified by the UN Panel of Experts as a representative of Haegeumgang Trading Company. In this capacity Choe Kwang Su signed a DPRK-Mozambique military cooperation contract i |
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Noticias adversas
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Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Su Choe Kwang sanciones internacionales?
Sí, Su Choe Kwang está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Su Choe Kwang?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Su Choe Kwang:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |