Lucia Iracema Chipponelli Pinto
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lucia Iracema Chipponelli Pinto sanciones internacionales?
No, Lucia Iracema Chipponelli Pinto no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lucia Iracema Chipponelli Pinto un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lucia Iracema Chipponelli Pinto se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Lucia Iracema Chipponelli Pinto y la regulación AML en Uruguay?
Lucia Iracema Chipponelli Pinto es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lucia Iracema Chipponelli Pinto:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |