Maria Auxiliadora Cosse Boubeta
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Auxiliadora Cosse Boubeta sanciones internacionales?
No, Maria Auxiliadora Cosse Boubeta no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Auxiliadora Cosse Boubeta un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Auxiliadora Cosse Boubeta se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Auxiliadora Cosse Boubeta y la regulación AML en Uruguay?
Maria Auxiliadora Cosse Boubeta es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Auxiliadora Cosse Boubeta:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |