Jose Pedro Rodriguez Pereyra
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- URY
- URY
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jose Pedro Rodriguez Pereyra sanciones internacionales?
No, Jose Pedro Rodriguez Pereyra no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jose Pedro Rodriguez Pereyra un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Jose Pedro Rodriguez Pereyra y la regulación AML en Uruguay?
Jose Pedro Rodriguez Pereyra es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Jose Pedro Rodriguez Pereyra y la regulación AML en Uruguay?
Jose Pedro Rodriguez Pereyra es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jose Pedro Rodriguez Pereyra:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |