Nafir Coromoto Morales Alvarez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nafir Coromoto Morales Alvarez sanciones internacionales?
No, Nafir Coromoto Morales Alvarez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nafir Coromoto Morales Alvarez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nafir Coromoto Morales Alvarez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Nafir Coromoto Morales Alvarez y la regulación AML en Venezuela?
Nafir Coromoto Morales Alvarez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nafir Coromoto Morales Alvarez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |