Semyon Mkrtychovich Simonyan

Sancionado

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Última actualización: 16/10/2024

Nombre: Semyon Mkrtychovich Simonyan

Sexo: label.gender.m

Nacionalidad: RUS

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
-	(UK Sanctions List Ref):RUS2024. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 06/12/2023. (UK Statement of Reasons):Semyon Mkrtych
-	Semyon Mkrtychovich Simonyan is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government o

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Semyon Mkrtychovich Simonyan sanciones internacionales?

Sí, Semyon Mkrtychovich Simonyan está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Semyon Mkrtychovich Simonyan?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Semyon Mkrtychovich Simonyan:

Nombre	Información	Fuente
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR

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