Neda Industrial Group Inc.
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.NPWMD] - Non-Proliferation Sanctions | Program NPWMD |
| [CAN.IRAN] - Measures against Iran | |
| - | 73 FR 54507 |
| - | 73 FR 54507 |
| - | 73 FR 54507 |
| - | 73 FR 54507 |
| - | Industrial automation company that has worked for the UN-sanctioned Kalaye Electric Company (KEC) at the uranium fuel enrichment plant at Natanz. Date of listing 23.5.2011. |
| - | EU listing. Not UN. Industrial automation company that has worked for Kalaye Electric Company at the uranium fuel enrichment plant at Natanz. |
| - | |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Neda Industrial Group Inc. sanciones internacionales?
Sí, Neda Industrial Group Inc. está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Neda Industrial Group Inc.?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Neda Industrial Group Inc.:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Consolidated Screening List | Sancionados | USA-BIS USA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |