Carlos Federico Quiroga Cremella
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos Federico Quiroga Cremella sanciones internacionales?
No, Carlos Federico Quiroga Cremella no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carlos Federico Quiroga Cremella un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carlos Federico Quiroga Cremella se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Carlos Federico Quiroga Cremella y la regulación AML en Uruguay?
Carlos Federico Quiroga Cremella es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos Federico Quiroga Cremella:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |