Patricia Bettina Bentancort Silveira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Patricia Bettina Bentancort Silveira sanciones internacionales?
No, Patricia Bettina Bentancort Silveira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Patricia Bettina Bentancort Silveira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Patricia Bettina Bentancort Silveira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Patricia Bettina Bentancort Silveira y la regulación AML en Uruguay?
Patricia Bettina Bentancort Silveira es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Patricia Bettina Bentancort Silveira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |