Vitor Jose Rosa Machado Raimundo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Vitor Jose Rosa Machado Raimundo sanciones internacionales?
No, Vitor Jose Rosa Machado Raimundo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Vitor Jose Rosa Machado Raimundo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Vitor Jose Rosa Machado Raimundo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Vitor Jose Rosa Machado Raimundo y la regulación AML en Portugal?
Vitor Jose Rosa Machado Raimundo es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Vitor Jose Rosa Machado Raimundo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |