Marc Saura Benazet
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marc Saura Benazet sanciones internacionales?
No, Marc Saura Benazet no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marc Saura Benazet un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marc Saura Benazet se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Marc Saura Benazet y la regulación AML en Andorra?
Marc Saura Benazet es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marc Saura Benazet:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal del Transparencia del Gobierno de Andorra | PEPs | AND |