Marcia Vanesa Olivero Nogueira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marcia Vanesa Olivero Nogueira sanciones internacionales?
No, Marcia Vanesa Olivero Nogueira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marcia Vanesa Olivero Nogueira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marcia Vanesa Olivero Nogueira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Marcia Vanesa Olivero Nogueira y la regulación AML en Uruguay?
Marcia Vanesa Olivero Nogueira es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marcia Vanesa Olivero Nogueira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |