Sonia Maria De Oliveira Passos
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sonia Maria De Oliveira Passos sanciones internacionales?
No, Sonia Maria De Oliveira Passos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sonia Maria De Oliveira Passos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Sonia Maria De Oliveira Passos, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Sonia Maria De Oliveira Passos y la regulación AML en Brasil?
Sonia Maria De Oliveira Passos es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sonia Maria De Oliveira Passos:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |