Jacqueline Feitosa Caneca Guerra
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jacqueline Feitosa Caneca Guerra sanciones internacionales?
No, Jacqueline Feitosa Caneca Guerra no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jacqueline Feitosa Caneca Guerra un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Jacqueline Feitosa Caneca Guerra, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Jacqueline Feitosa Caneca Guerra y la regulación AML en Brasil?
Jacqueline Feitosa Caneca Guerra es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jacqueline Feitosa Caneca Guerra:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |