Maria Rosina Favretti Sastre
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Rosina Favretti Sastre sanciones internacionales?
No, Maria Rosina Favretti Sastre no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Rosina Favretti Sastre un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Rosina Favretti Sastre se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Rosina Favretti Sastre y la regulación AML en Uruguay?
Maria Rosina Favretti Sastre es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Rosina Favretti Sastre:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |