Hussam Bin Ahmed Rushdi Al-Qatirji
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SYRIA] - Syria Sanctions | Program SYRIA |
| [OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions | Program SDGT |
| - | Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, également membre du Parlement syrien. Al Qatarjisoutient le régime syrien et en tire avantage, en facilitant la conclusion d’accords commerci |
| - | Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, également membre du Parlement syrien. Al Qatarji soutient le régime syrien et en tire avantage, en facilitant la conclusion d’accords commerc |
| - | Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie en lien avec l’ancien régime d’al-Assad, également membre du Parlement syrien. Al Qatarji soutient l’ancien régime d’al-Assad et en tire avant |
| - | Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie en lien avec l’ancien régime d’al-Assad, Hussam Al Qatarji soutient l’ancien régime d’al-Assad et en tire avantage, en facilitant la conclusio |
| - | Leading businessperson operating in Syria, who is also a Member of Parliament for Aleppo. Al-Qatirji supports and benefits from the regime through enabling, and profiting from, trade deals with the re |
| - | There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on beha |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Hussam Bin Ahmed Rushdi Al-Qatirji sanciones internacionales?
Sí, Hussam Bin Ahmed Rushdi Al-Qatirji está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Hussam Bin Ahmed Rushdi Al-Qatirji?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Hussam Bin Ahmed Rushdi Al-Qatirji: