Samyra Basanta Kamaid
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Samyra Basanta Kamaid sanciones internacionales?
No, Samyra Basanta Kamaid no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Samyra Basanta Kamaid un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Samyra Basanta Kamaid se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Samyra Basanta Kamaid y la regulación AML en Uruguay?
Samyra Basanta Kamaid es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Samyra Basanta Kamaid:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |