Cristina Pérez Vàzquez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Cristina Pérez Vàzquez sanciones internacionales?
No, Cristina Pérez Vàzquez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Cristina Pérez Vàzquez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Cristina Pérez Vàzquez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Cristina Pérez Vàzquez y la regulación AML en Andorra?
Cristina Pérez Vàzquez es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Cristina Pérez Vàzquez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial d'Afers Exteriors d'Andorra | PEPs | AND |