Mahrous Trading Fze
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.NPWMD] - Non-Proliferation Sanctions | Program NPWMD |
| - | ECOT2230712A du 28/10/2022 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier) |
| - | ECOT2311845A du 03/05/2023 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier) |
| - | ECOT2327053A - 26 octobre 2023 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier) |
| - | ECOT2410245A du 30/04/2024 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier) |
| - | ECOT2410245A du 30/04/2024 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier). ECOT2429012A du 29/10/2024 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du co |
| - | ECOT2429012A du 29/10/2024 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier) |
| - | ECOT2512545A du 02/05/2025 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier) |
| - | ECOT2529120A du 24/10/2025 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier) |
| - | ECOT2529120A du 24/10/2025 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier). ECOT2611054A du 06/05/2026 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du co |
| - | ECOT2611054A du 06/05/2026 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier) |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mahrous Trading Fze sanciones internacionales?
Sí, Mahrous Trading Fze está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Mahrous Trading Fze?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mahrous Trading Fze: