Moslem Moein
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.IRAN-HR] - Iran Sanctions | Program IRAN-HR |
| - | head of the Basji Resistance Force (Basij) Cyberspace Headquarters |
| - | |
| - | (UK Sanctions List Ref):IHR0164. (UK Statement of Reasons):Moslem Moein (“MOEIN”) is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) (Human Rights) (EU Exit) Regulations 2019 as in his r |
| - | Moslem Moein (“MOEIN”) is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) (Human Rights) (EU Exit) Regulations 2019 as in his role as Chief, Basij Cyberspace Headquarters, he is or has b |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRN0156. (UK Statement of Reasons):Moslem Moein (“MOEIN”) is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 as in his role as Chief, Basij Cyber |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Moslem Moein sanciones internacionales?
Sí, Moslem Moein está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Moslem Moein?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Moslem Moein:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |