Lourdes Rosario Melgarejo Ruiz
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lourdes Rosario Melgarejo Ruiz sanciones internacionales?
No, Lourdes Rosario Melgarejo Ruiz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lourdes Rosario Melgarejo Ruiz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lourdes Rosario Melgarejo Ruiz se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Lourdes Rosario Melgarejo Ruiz y la regulación AML en Uruguay?
Lourdes Rosario Melgarejo Ruiz es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lourdes Rosario Melgarejo Ruiz:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |