Erika Elena Ortega Sanoja
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Erika Elena Ortega Sanoja sanciones internacionales?
No, Erika Elena Ortega Sanoja no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Erika Elena Ortega Sanoja un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Erika Elena Ortega Sanoja se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Erika Elena Ortega Sanoja y la regulación AML en Venezuela?
Erika Elena Ortega Sanoja es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Erika Elena Ortega Sanoja:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |