Nora Cecilia Bracho Parra
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nora Cecilia Bracho Parra sanciones internacionales?
No, Nora Cecilia Bracho Parra no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nora Cecilia Bracho Parra un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nora Cecilia Bracho Parra se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Nora Cecilia Bracho Parra y la regulación AML en Venezuela?
Nora Cecilia Bracho Parra es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nora Cecilia Bracho Parra:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |