Alix Irunú Forero Madrid
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alix Irunú Forero Madrid sanciones internacionales?
No, Alix Irunú Forero Madrid no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alix Irunú Forero Madrid un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alix Irunú Forero Madrid se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Alix Irunú Forero Madrid y la regulación AML en Venezuela?
Alix Irunú Forero Madrid es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alix Irunú Forero Madrid:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |