Susana Teresa Gabarrin Ouvina
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Susana Teresa Gabarrin Ouvina sanciones internacionales?
No, Susana Teresa Gabarrin Ouvina no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Susana Teresa Gabarrin Ouvina un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Susana Teresa Gabarrin Ouvina se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Susana Teresa Gabarrin Ouvina y la regulación AML en Uruguay?
Susana Teresa Gabarrin Ouvina es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Susana Teresa Gabarrin Ouvina:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |