Karina Andrea Filippi Martinez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Karina Andrea Filippi Martinez sanciones internacionales?
No, Karina Andrea Filippi Martinez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Karina Andrea Filippi Martinez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Karina Andrea Filippi Martinez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Karina Andrea Filippi Martinez y la regulación AML en Uruguay?
Karina Andrea Filippi Martinez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Karina Andrea Filippi Martinez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |