Luis Villalta
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luis Villalta sanciones internacionales?
No, Luis Villalta no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Luis Villalta un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Luis Villalta se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países:
3. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
4. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luis Villalta:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Partido Político Movimiento Somos Venezuela | PEPs | VEN |